FBI, Selasa pagi (8/2), sita lebih dari $3.6 miliar dalam bitcoin, hasil peretasan Bitfinex. Dan ini merupakan penyitaan keuangan terbesar yang pernah ada.

Dilansir dari laman theregister.com, pada saat dana dicuri pada Agustus 2016, satu BTC diperdagangkan sekitar $540. Ini membuat 119.754 BTC bernilai sekitar $65 juta.

Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa tersangka Ilya Lichtenstein dan pasangannya diborgol lewat catatan blockchain.

Dua “pengusaha teknologi” yang berbasis di New York itu ditangkap pada hari Selasa (8/2) karena diduga berkonspirasi untuk mencuci dana curian senilai $4,5 miliar dalam cryptocurrency.

Departemen Kehakiman AS, menambahkan, sejauh ini pihaknya telah memulihkan $3,6 miliar dalam digicash curian (berdasarkan harga saat ini).

Ilya Lichtenstein (34), dan Heather Morgan (31), yang merupakan pasangan suami istri ini, diharapkan muncul di pengadilan Manhattan, dengan tuduhan bahwa pasangan tersebut bersekongkol untuk mencuci 119.754 Bitcoin (BTC), yang diambil dari bursa Bitfinex, yang berbasis di Hong Kong, pada 2016.

“Para terdakwa mencuci dana curian melalui transaksi cryptocurrency,” ungkap Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco.

Menurutnya, saat ini, satu BTC dijual dengan harga sekitar $43.170, membuat total tangkapan kini bernilai sekitar $5,2 miliar.

“Itu bernilai sekitar $4.5 bn pada saat FBI mengajukan dokumen pengadilan mereka”, lanjutnya.

Terdakwa Lichtenstein mendirikan bisnis pemasaran MixRank dan platform identitas terdesentralisasi Endpass, serta merupakan investor ventura dengan Demandpath.

Sementara itu, Morgan adalah CEO firma pemasaran SalesFolk, mitra di Demandpath, dan, menurut halaman LinkedIn-nya, ia juga mantan rapper, perancang busana, dan seniman surealis.

Lichtenstein dan Morgan didakwa berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menipu pemerintah AS. Namun tidak demikian, untuk tindak pencurian atau peretasan Bitfinex.

Meskipun demikian, menurut FBI, dana yang dicuri dari Bitfinex, melalui sekitar 2.000 transaksi, diduga telah berakhir di dompet digital yang dikendalikan oleh Lichtenstein.

FBI mengatakan mereka telah memulihkan 94.000 BTC, atau bernilai sekitar $3,6 miliar pada saat penyitaan.

Selama lima tahun terakhir, mereka mengklaim, ada sekitar 25.000 BTC keluar dari Wallet 1CGA4, yang dikendalikan oleh Lichtenstein, melalui berbagai akun perantara, dan kemudian masuk ke akun keuangan yang dikendalikan oleh pasangan tersebut.

“Sekitar Januari 2017, sebagian dari BTC yang dicuri dipindahkan dari Wallet 1CGA4 dalam serangkaian transaksi kecil dan kompleks di beberapa akun dan platform,” jelas penyelidik IRS Christopher Janczewski dalam pernyataan tertulisnya.

Pengacakan ini, terangnya, telah menciptakan sejumlah besar transaksi, yang tampaknya dirancang untuk menyembunyikan jalur BTC yang dicuri, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melacak dana tersebut.

Terlepas dari upaya ini, kata Janczewski, pihak berwenang melacak BTC yang dicuri ke beberapa akun yang dikendalikan oleh Ilya Lichtenstein, seorang warga negara Rusia-AS yang tinggal di New York, dan merupakan istri dari Heather Morgan.

Surat pernyataan Janczewski merinci transaksi yang diduga digunakan pasangan itu untuk mencuci dana curian.

Hal ini menjelaskan bahwa akun yang dibuat dengan identitas fiktif, merupakan upaya untuk memindahkan dana curian dalam jumlah kecil guna menghindari deteksi; penggunaan program komputer untuk mengotomatisasi transaksi; melapisi dana curian dengan menyetorkannya ke berbagai pertukaran mata uang virtual dan pasar darknet, kemudian menariknya untuk mengaburkan riwayat transaksi; mengonversi BTC ke cryptocurrency lain di blockchain yang berbeda; dan menggunakan penghitungan bisnis yang berbasis di AS untuk membuat transaksi tampak sah.

Terlepas dari 25.000 BTC yang dikatakan telah dicuci sejak peretasan Bitfinex, sebagian besar dana yang dicuri tetap berada di Wallet 1CGA4 dari Agustus 2016 hingga 31 Januari 2022.

Saat itulah, jelas Janczewski, FBI memperoleh akses file yang disimpan ke akun penyimpanan cloud Lichtenstein, yang diperoleh berdasarkan surat perintah penggeledahan.

“File tersebut berisi daftar 2.000 alamat mata uang virtual, bersama dengan private keys yang sesuai,” kata Janczewski.

Ia juga menegaskan bahwa, analisis Blockchain mengonfirmasi bahwa hampir semua alamat itu secara langsung terkait dengan peretasan

“Penjahat selalu meninggalkan jejak, dan kasus hari ini adalah pengingat bahwa FBI memiliki alat untuk mengikuti jejak digital, ke mana pun itu mengarah,” ucap Wakil Direktur FBI Paul Abbate.

Pasangan itu, terangnya, jika terbukti bersalah, akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan pencucian uang dan hingga lima tahun atas tuduhan menipu AS.

“Kami senang bahwa Departemen Kehakiman AS hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan sebagian besar bitcoin yang dicuri selama pelanggaran keamanan Agustus 2016. Kami telah bekerja sama secara ekstensif dengan DOJ sejak penyelidikannya dimulai dan akan terus melakukannya”, ujar Bitfinex dalam sebuah pernyataan.

Menurutnya, Bitfinex akan bekerja dengan DOJ dan mengikuti proses hukum yang sesuai untuk menetapkan hak atas pengembalian bitcoin yang dicuri.

Bitfinex juga bermaksud untuk memberikan pembaruan lebih lanjut tentang upayanya untuk mendapatkan pengembalian bitcoin yang dicuri saat dan ketika pembaruan tersebut tersedia.

Rekomendasi:

9 Aplikasi Cloud Gaming Terbaik untuk Android 2023 Teknovidia.com-Aplikasi Cloud Gaming Terbaik Android-Apa Anda ingin bergembira mainkan games favorite Anda bukan hanya di konsol games Anda, tapi juga di perangkat Android Anda? Anda tak perlu cari karena dalam…
20 Game PS Vita Terbaik yang Pernah Ada, Grafiknya Memukau Teknovidia.com-Game PS Vita Terbaik -PS Vita ialah perangkat yang disegani pada periodenya. Dengan sejumlah fitur luar biasa, perangkat ini mempunyai semua kontrol yang dipunyai konsol Playstation dan yang terbaik pastinya…
Penerapan CRM pada Perusahaan Unilever Mengelola hubungan dengan pelanggan, atau CRM, menjadi aspek yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. Pada artikel kali ini, kita akan mempelajari bagaimana perusahaan sebesar Unilever menerapkan CRM. Dengan mempelajari penerapan…
22 Game Olahraga Terbaik Hp Android Teknovidia.com-Game Olahraga Terbaik-Semenjak jaman dahulu, video game sudah banyak mensimulasikan olahraga di dalam sebuah game. Anda bisa menyaksikan kenapa pion video game berpindah ke olahraga untuk materi pelajaran mereka. Tiap…
9 Game Perang Offline Android Terbaik ini Seru untuk… Teknovidia.com-Game Perang Offline Android-Apa Anda tidak berasa kecewa saat Anda tidak bisa mainkan games perang favorite Anda karena hanya Anda tidak mempunyai koneksi internet? Artikel berikut akan membantu Anda tak…
14 Tools untuk Membuat Landing Page, Marketing Wajib Tahu! Teknovidia.com-Tools untuk Membuat Landing Page-Landing page tetap menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan konversi dan memupuk prospek untuk membeli produk atau layanan Anda. Karena mereka adalah halaman mandiri dari situs…
17 Daftar Game Strategi Terbaik Android Teknovidia.com-Game Strategi Terbaik Android-Susuri game taktik terbaik untuk Android berikut, dan Anda akan mendapati beberapa port tajam dari judul PC kelas tinggi. Dan mereka bermain dengan baik sekali di layar…
Urutan Versi Android Dan Sejarah Singkatnya Teknovidia.com - Versi android , Sejak ponsel pertama dikembangkan pada tahun 2008, Android selalu memiliki pembaruan terbaru dan sistem operasi baru yang dikembangkan. Ada 12 versi sistem operasi yang diinstal…
10 Game Vampir Terbaik dengan Nuansa Mencekam dan Seru! Teknovidia.com-Game Vampir Terbaik-Vampir ialah makhluk manusia super dengan daftar panjang talenta hebat dan kecondongan untuk makan yang hidup, yang kabarnya buka beragam adanya kemungkinan plot. Disamping itu, vampir itu apik…
Terbaru! Review Jam Tangan Samsung Galaxy Watch 5 Teknovidia.com - Review Jam Tangan Samsung Galaxy Watch 5 - Galaxy Watch 5 adalah perangkat wearable yang luar biasa saat dibandingkan melawan para pesaingnya. Namun, sebagai penerus Galaxy Watch 4,…
15 Game Gacha Android Terbaik dan Paling Seru Teknovidia.com-Game Gacha Android Terbaik -Games gacha sebagai salah satunya jenis yang terpopuler sekarang ini. Game terpopuler mempunyai juta-an unduhan dan fans setia. Feature paling besar dari games gacha ialah komponen…
11 Game PS1 Terbaik Sepanjang Masa ini Buatmu Bernostalgia Teknovidia.com-Game PS1 Terbaik-Bila Anda mempunyai PlayStation 1 (PS1), Anda sudah mengetahui jika ada banyak games yang baik buat dimainkan. Beberapa games PS1 terbaik asal dari saat awalnya PlayStation pertama kalinya…
Terbaru 2022! Review Laptop MSI Summit E16 Flip Evo Teknovidia.com - Review Laptop MSI Summit E16 Flip Evo - MSI Summit E16 Flip Evo adalah laptop kinerja semi-portabel yang berkelas dan tahan lama dengan layar besar 360 derajat 16…
20 Game Zombie Terbaik di Android, Seru Banget! Teknovidia.com-Game Zombie Terbaik di Android-Apakah Anda sedang berbicara tentang film, acara TV, komik atau video game, genre zombie tidak akan mati. Bahkan dengan peluru ke otak. Oleh karena itu kami…
15 Software Akuntansi Online Produk Indonesia Terbaik Software akuntansi dibutuhkan oleh semua perusahaan dari berbagai industri. Dengan menggunakan software ini kita dapat melakukan pencatatan hampir di semua lini bisnis. Ada banyak software akuntansi yang tersedia di pasar,…
Apa itu Software House? Definisi, Layanan, dan Info Lainnya Di masa modern ini, kehadiran software atau aplikasi dalam sebuah bisnis merupakan keniscayaan. Aplikasi web, aplikasi mobile, dan digital marketing menghiasi pertumbuhan bisnis di era digital. Jika Anda membutuhkan software…
10 Aplikasi Beatbox Terbaik Android, Kreasikan ide Musikmu! Teknovidia.com-Aplikasi Beatbox Terbaik -Belajar beatbox memang tak pernah gampang tetapi bukan mustahil untuk dilaksanakan. Bila Anda ingin coba beatboxing, peroleh aplikasi beatbox terbaik untuk perangkat mobile dan tambahkan ketrampilan Anda…
10 Game PVP Android Terbaik, Paling Seru Untuk Dimainkan Teknovidia.com-Game PVP Android-Bila Anda mencari permainan yang tingkatkan fungsi otak, pertajam kemampuan kognitif, dan melepas serotonin, hormon perasaan suka, karena itu Anda ada di tempat yang akurat. Karena itu game…
Mengenal Blockchain, Teknologi Bitcoin yang Populer Saat Ini Bitcoin merupakan mata uang kripto atau cryptocurrency pertama sekaligus menjadi yang paling popular saat ini. Harga Bitcoin yang terus melambung tinggi dari tahun ke tahun menjadikan mata uang kripto ini…
Penerapan CRM pada Perusahaan Indofood Mengelola hubungan dengan pelanggan, atau CRM, menjadi aspek yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. Pada artikel kali ini, kita akan mempelajari bagaimana perusahaan sebesar Indofood menerapkan CRM. Dengan mempelajari penerapan…
Contoh Penerapan AI Dalam Kehidupan Sehari Hari Teknovidia.com - Penerapan AI Dalam Kehidupan Sehari Hari , Kecerdasan buatan (AI) dan banyak subbidangnya semakin banyak digunakan oleh berbagai industri dan bisnis untuk mendukung proses berulang. Namun, ada lonjakan…
Apa Itu Teknologi WEB? Ini Penjelasannya! Teknovidia.com - Sebagian besar dari kita menggunakan teknologi Web dan telah melakukannya untuk waktu yang cukup lama, namun kita jarang memikirkan proses di belakang kecuali jika Anda adalah calon 'geek'…
Daftar Software Mining Terbaik 2023, Cocok untuk Pemula dan… Teknovidia.com-Software Mining Terbaik 2023-Saat mengulas mengenai kripto atau mining bitcoin, salah satunya hal yang hendak tebersit dalam pemikiran ialah komponen atau hardware yang mahal dan bill listrik yang tinggi. Dalam…
15 Software Affiliate Marketing Terbaik 2023 Teknovidia.com-Software Affiliate Marketing Terbaik -Salah satunya langkah paling memberikan keuntungan untuk hasilkan penghasilan pasif ialah affiliate marketing. Pada intinya, ini memungkinkannya perusahaan untuk memasang iklan produk mereka lewat affiliate dengan…
11 Game Multiplayer dengan Obrolan Suara Terbaik Teknovidia.com-Game Multiplayer Obrolan Suara Terbaik-Apa yang bisa lebih baik dibanding bergembira dengan rekan-rekan? Sayang, kadang kita tidak dapat menyaksikan orang yang kita kasihi secara langsung, tetapi kita bisa juga bergembira…
12 Game Teka-Teki Silang Paling Seru yang Bisa Kamu Coba Teknovidia.com-Game Teka-Teki Silang-Permainan paling seru di periode kecil ialah teka-teki silang dan Sudoku. Kami biasa menanti koran pagi di mana kami dapat pecahkan teka-teki silang dan pelajari kalimat baru. Saat…
10 Game Parkir Terbaik dan Populer di Android Teknovidia.com-Game Parkir Terbaik-Games parkir mobil gratis sudah jadi makin terkenal di kelompok gamer mobile, memberi pengalaman yang menggembirakan dan menantang yang bisa dicicipi saat melancong. Games ini sekitar dari simulasi…
Review Pintu: Aplikasi Jual-Beli Crypto Terpercaya di… Mata uang crypto sedang menjadi tren. Riset dari BlueWave Consulting memperkirakan pasar mata uang crypto tumbuh 12,2% (CAGR), dan menghasilkan pendapatan sebesar 2,8 Miliar USD di akhir tahun 2028. Oleh…
11 Game God of War Terbaik Sepanjang Masa Teknovidia.com-Game God of War Terbaik -Sepanjang nyaris dua dasawarsa, God of War sudah menjadi satu diantara game yang terbaik dan terlaris di PlayStation. Gim-gim itu sudah berkembang ke tiap angkatan…
Review Laptop MSI GF63 Thin 11UC, Simak Selengkapnya! Teknovidia.com - Review Laptop MSI GF63 Thin 11UC - MSI GF63 Thin 11UC bukanlah laptop gaming tercepat dan layarnya sangat redup, tetapi masih merupakan pilihan praktis yang layak untuk bekerja…

FBI Sita $3.6 Miliar Bitcoin Hasil Peretasan Bitfinex

Rekomendasi:

Leave a Comment Cancel reply